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皇冠国际APP:超过100亿美元的资金被非法集资

时间:2020/5/17 11:25:25   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:平房分支在哈尔滨公安局成功破获一个犯罪团伙,使用点对点(P2P)网络金融贷款平台非法筹集资金,根据国家统计局。该集团通过网络和线下集资,非法从公众那里吸走了超过100亿元人民币(人民币,下同)。2018年12月17日,哈尔滨市公安局平房分局接到举报,称其管辖的两家金融投资公司涉嫌...
平房分支在哈尔滨公安局成功破获一个犯罪团伙,使用点对点(P2P)网络金融贷款平台非法筹集资金,根据国家统计局。该集团通过网络和线下集资,非法从公众那里吸走了超过100亿元人民币(人民币,下同)。
2018年12月17日,哈尔滨市公安局平房分局接到举报,称其管辖的两家金融投资公司涉嫌非法集资犯罪,涉案金额巨大。该局立即组织了一支有能力的警察队伍对这两家公司进行调查。在调查过程中,调查人员发现,两家公司均与2014年3月6日在北京注册成立的银信天下财富投资管理有限公司有关联,并在黑龙江省等省份设立了多家分支机构。法定代表人、实际负责人为陈木涛。
从2014年4月开始,世界财富投资管理有限公司对于未取得有关部门的批准,电视广告,手机软件的宣传,宣传会议和口碑,公开宣传其金融模型和金融产品,虚构的借贷,借贷平台虚拟贷款项目,并提供12%的年化收益率高回报和吸引参与者筹集一大笔钱,通过线上和线下两种方式筹集资金,非法吸收公款达100多亿元。资金全部进入公司非法设立的资金池,被陈用于其他经营活动,给资金募集人造成重大经济损失。

2019年2月14日,哈尔滨市公安局平房分局在掌握大量证据的情况下,组织警方逮捕了银鑫天下财富投资管理有限公司案件的几名主要嫌疑人。目前,陈涛、左湘等24名犯罪嫌疑人已被移送公安机关起诉。

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